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证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2024-085
中润资源投资股份有限公司第十届
董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容确实、准确、齐备，莫得失误记录、误导 性申诉或紧要遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要，董事会于2024年11月12日以电子邮件和电话景色向合座董事发出召开第十届董事会第二十一次会议的见告。
2.本次董事会会议于2024年11月13日在公司会议室以传真表决景色召开。
3.本次董事会会议应出席董事8东谈主，施行出席董事8东谈主。
4.本次会议由董事长郑玉芝女士主抓，监事及高档料理东谈主员列席会议。
5.本次董事会会议的召开相宜相关法律、行政法则、部门规章、圭表性文献和公司轨则的轨则。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《对于向关联方借债暨关联交往的议案》
为猖獗日常筹办资金需求，公司拟链接向宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合资企业（有限合资）（以下简称“冉盛盛通”）借债东谈主民币4,200万元，用于补没收司流动资金使用，借债期限二个月，以施行放款日和还款日为准，借债利率同中国东谈主民银行同期贷款利率（LPR）。冉盛盛通施行限定东谈主为郭昌玮先生，按照《深圳证券交往所股票上市功令》的轨则，本公司与冉盛盛通属于受归并当然东谈主限定的关联关系，本次交往组成关联交往。本次借债本金金额占公司2023年经审计净金钱的6.03%，累计12个月公司向冉盛盛通借债本金及利息金额统共提升7,200万元，提升公司2023年经审计净金钱的10.33%，本次交往需提交激动大会审议。
表决效用：赞许8票，反对0票，弃权0票
该议案依然公司寂寥董事专诚会议2024年第三次会议审议通过。
详备内容请参见同日在指定信息表示媒体及巨潮资讯网（）表示的《对于向关联方借债暨关联交往的公告》（公告编号：2024-086）。
2.审议通过了《对于签署〈补充条约书〉的议案》
应承公司与紫金矿业集团南边投资有限公司就公司转让四川平武中金矿业有限公司股权及债权事项签署《补充条约书》。
表决效用：赞许8票，反对0票，弃权0票
详备内容请参见同日在指定信息表示媒体及巨潮资讯网（）表示的《对于签署〈补充条约书〉暨转让控股子公司股权及债权的推崇的公告》（公告编号：2024-087）。
3.审议通过了《对于召开2024年第一次临时激动大会的议案》
应承公司于2024年11月29日召开2024年第一次临时激动大会，审议相关议案。
表决效用：赞许8票，反对0票，弃权0票
详备内容请参见同日在指定信息表示媒体及巨潮资讯网（）表示的《对于召开2024年第一次临时激动大会的见告》（公告编号：2024-088）。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2024年11月14日
证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2024-087
中润资源投资股份有限公司
对于签署《补充条约书》暨转让控股
子公司股权及债权的推崇的公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容确实、准确、齐备，莫得失误记录、误导 性申诉或紧要遗漏。
一、交往详细
2021年12月31日，公司与紫金矿业集团南边投资有限公司（以下简称“紫金南边投资”）签署《股权转让条约》，公司将所抓有的四川平武中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”）76%股权及全资子公司中润矿业发展有限公司抓有的平武中金145,237,801.28元债权以统共468,237,801.28元对价转让给紫金南边投资。为保证中润资源履行股权转让条约项下义务，应承将中润矿业发展有限公司抓有的中润海外矿业有限公司100%股权质押给紫金南边投资。2022年1月4日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《对于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。2022年1月21日，公司召开2022年第一次临时激动大会审议通过上述事项。详备内容请参见公司2022年1月5日、2022年1月29日巨潮资讯网（）表示的《对于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-004）、《对于转让控股子公司股权及债权的推崇公告》（公告编号：2022-010）。
限定当今，紫金南边投资已依据《股权转让条约》向公司支付了前三期股权和债权转让款36,823.78万元，剩余股权转让款10,000.00万元尚未支付。现经两边友好协商，拟签署《补充条约书》。
2024年11月13日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，以8票赞许、0票反对、0票弃权审议通过了《对于签署〈补充条约书〉的议案》。
二、本次补充条约书的主要内容
甲方：紫金矿业集团南边投资有限公司
乙方：中润资源投资股份有限公司
1.甲方应承于本补充条约坚忍后7个使命日内支付乙方2,500万元（大写：贰仟伍佰万元）并撤废乙方提供的担保质押；2025年1月10日前支付乙方3,500万元（大写：叁仟伍佰万元）；于2025年4月30日前支付乙方2,000万元（大写：贰仟万元）；于2025年10月31日前支付乙方2,000万元（大写：贰仟万元）。
2.甲方按照上述约依期限足额支付相关款项，视为2021年12月31日《股权转让条约》履行收场。
3.本补充条约一谈履行收场后，甲乙两边之间就2021年12月31日《股权转让条约》再无任何纠纷。
三、本次交往的磋议和对公司的影响
由于2022年11月平武中金收到平武县当然资源局发送的《对于四川平武中金矿业有限公司银厂金矿暂停一切工程建立算作的见告》，要求在大熊猫国度公园总体贪图未风雅印发前暂停一切工程建立算作，2023年于今平武中金一直未能开展任何坐褥运营算作，故紫金矿业南边投资以为支付第四期股权转让款的条目暂未竖立。
现经两边友好协商达成《补充条约书》。本次《补充条约书》的坚忍，将灵验缓解公司资金压力，成心于公司坐褥筹办算作的开展。
四、备查文献
第十届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2024年11月14日
证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2024-086
中润资源投资股份有限公司
对于向关联方借债暨关联交往的公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容确实、准确、齐备，莫得失误记录、误导 性申诉或紧要遗漏。
一、关联交往详细夫妻性生活影片
1、中润资源投资股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”）于2024年11月13日召开了第十届董事会第二十一次会议，会议以赞许8票，反对0票，弃权0票表决效用审议通过了《对于向关联方借债暨关联交往的议案》，应承公司链接向宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合资企业（有限合资）（以下简称“冉盛盛通”）借债东谈主民币4,200万元，借债期限二个月，用于补没收司流动资金使用。公司不消就本次借债提供典质、质押或担保步调。
2、冉盛盛通施行限定东谈主为郭昌玮先生，按照《深圳证券交往所股票上市功令》的轨则，本公司与冉盛盛通属于受归并当然东谈主限定的关联关系，本次交往组成关联交往。
3、本次借债本金金额占公司2023年经审计净金钱的6.03%，累计12个月公司向冉盛盛通借债本金及利息金额统共提升7,200万元，提升公司2023年经审计净金钱的10.33%，根据《深圳证券交往所股票上市功令》的轨则，本次交往需提交激动大会审议，与该关联交往成心害关系的关联东谈主将灭绝表决。公司寂寥董事召开专诚会议2024年第三次会议，审议通过了本次关联交旧事项。
本次关联交往不组成《上市公司紧要金钱重组料理认识》轨则的紧要金钱重组、不组成重组上市，以及不需要经过相关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司称号：宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合资企业（有限合资）
调和社会信用代码：91330206MA283URE26
企业类型：有限合资企业
注册本钱：18010万元东谈主民币
实践事务合资东谈主：冉盛（宁波）股权投资基金料理有限公司
缔造日历：2017-01-11
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F0085
筹办界限：一般面目：以自有资金从事投资算作；（未经金融等监管部门批准不得从事给与进款、融资担保、代客答理、向社会公众集（融）资等金融业务）（除照章须经批准的面目外，凭交易牌照照章自主开展筹办算作）。
激动情况：
■
2、冉盛盛通施行限定东谈主为郭昌玮先生，按照《深圳证券交往所股票上市功令》的轨则，本公司与冉盛盛通属于受归并当然东谈主限定的关联关系，本次交往组成关联交往。
3、冉盛盛通不是失信被实践东谈主。
三、本次关联交往的基本情况及订价依据
本次关联交往为公司向关联东谈主借债，借债期限二个月，以施行放款日和还款日为准，借债利率同中国东谈主民银行同期贷款利率（LPR）。
本次借债用于补没收司流动资金使用，体现了公司施行限定东谈主对公司的赞助。本次借债利率同中国东谈主民银行同期贷款利率（LPR），关联借债订价公允合理，相宜公司和合座激动的利益。
四、借债条约的主要内容
甲方（出借东谈主）：宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合资企业（有限合资）
乙方（借债东谈主）：中润资源投资股份有限公司
1、借债金额：甲场所乙方提供的借债总和度为东谈主民币4,200万元(大写：东谈主民币肆仟贰佰万元整),具体借债金额以甲场所乙方提供的施行到账资金为准。
2、借债期限：借债期限二个月，经甲乙两边协商一致可提前还款，借债期限以施行放款日和还款日为准。
3、借债利率：本条约项下借债利率同中国东谈主民银行同期贷款利率（LPR）。乙方可分期偿还本金，每次偿还本金，相对应的利息一并偿还。
4、条约的奏凯：本条约经甲、乙两边盖印之日起奏凯。
五、交往磋议和对公司的影响
本次向冉盛盛通借债是为了补没收司日常筹办流动资金等，保险公司平方筹办，成心于公司踏实发展，相宜公司和合座激动的利益。
六、与该关联东谈主累计已发生的各样关联交往情况
限定本公告表示日，除本次借债外，公司与关联东谈主累计已发生的各样关联交往如下：
2024年10月28日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《对于向关联方借债暨关联交往的议案》，应承向冉盛盛通借债东谈主民币 3,000 万元，用于补没收司流动资金使用，借债期限三个月，以施行放款日和还款日为准，借债利率同中国东谈主民银行同期贷款利率（LPR），公司以抓有的子公司新金海外有限公司的 35%股权为本借债提供质押。
七、寂寥董事过半数应承意见
2024年11月13日，公司召开寂寥董事专诚会议2024年第三次会议，审议通过了《对于向关联方借债暨关联交往的议案》，合座寂寥董事一致应承并造成如下意见：公司链接向冉盛盛通借债，成心于责罚公司部分日常运营资金需求，关联借债订价公允合理，相宜公司和合座激动的利益。该项关联交往的有贪图才智相宜《深圳证券交往所股票上市功令》和《公司轨则》的相关轨则，寂寥董事应承公司这次借债事项并提交董事会审议。
八、备查文献
1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；
2、寂寥董事专诚会议决议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2024年11月14日
证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2024-088
中润资源投资股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的见告
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容确实、准确、齐备，莫得失误记录、误导 性申诉或紧要遗漏。
根据中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议决议，公司定于2024年11月29日召开2024年第一次临时激动大会审议相关议案，详备情况如下：
一、召开会议基本情况
1、激动大会届次：2024年第一次临时激动大会
2、激动大会的召集东谈主：公司董事会，经公司第十届董事会第二十一次会议决议通过，决定召开本次临时激动大会。
3、会议召开的正当、合规性：本次会议的召开相宜相关法律、行政法则、部门规章、圭表性文献和《公司轨则》的轨则。
4、召开时期：
现场会议召开时期为：2024年11月29日下昼14:30
蚁集投票具体时期为：2024年11月29日
其中，通过深圳证券交往所交往系统进行蚁集投票的具体时期为2024年11月29日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票的具体时期为：2024年11月29日9:15-15:00。
人妖5、会议召开景色：本次激动大会给与现场表决与蚁集投票相辘集的景色召开。
6、会议股权登记日：2024年11月22日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日抓有公司股份的世俗股激动或其代理东谈主
于股权登记日2024年11月22日下昼收市时在中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司登记在册的本公司合座世俗股激动均有权出席激动大会，并不错以书面面目托福代理东谈主出席会议和进入表决（授权托福书见附件），该激动代理东谈主不必是本公司激动。
（2）本公司董事、监事和高档料理东谈主员
（3）本公司聘用的讼师
8、会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层
二、会议审议事项
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上述议案依然公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，同期为关联交旧事项，关联激动需灭绝表决。详备内容请参见2024年11月14日刊登在指定信息表示媒体及巨潮资讯网（）上的相关公告。
三、现场激动大会会议登记方法
1、登记景色：
（1）凡出席会议的激动必须在轨则的会议登记日历内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
（2）凡出席会议的个东谈主激动请抓本东谈主身份证、激动账户卡和灵验抓股把柄。托福出席者请抓授权托福书、托福东谈主身份证复印件（须托福东谈主亲笔署名）、本东谈主身份证、托福东谈主抓股把柄办理登记手续。
（3）出席会议的法东谈主激动为激动单元法定代表东谈主的，请抓本东谈主身份证、法定代表东谈主讲解书、法东谈主单元加盖公章的交易牌照复印件及灵验抓股把柄办理登记手续；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主须抓有本东谈主身份证、法定代表东谈主讲解书、法东谈主单元加盖公章的交易牌照复印件、法定代表东谈主切身签署的授权托福书及灵验抓股把柄办理登记手续。
（4）异域激动可用传真或信函景色登记。
进入会议时出示相关讲解的原件。
2、登记时期：2024年11月26日、11月27日9:30-16:30。
3、登记地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层
4、会议磋议景色：
磋议东谈主：孙铁明
电 话：0531-81665777
传 真：0531-81665888
四、参与蚁集投票的激启航份认证与投票才智
本次激动大会向激动提供蚁集面目的投票平台，激动不错通过深圳证券交往所交往系统或互联网投票系统（）进入投票，蚁集投票的具体操作经过如下：
（一） 蚁集投票的才智
1. 世俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。
2. 填报表决意见。
对于非积聚投票提案，填报表决意见：应承、反对、弃权。
（二） 通过深交所交往系统投票的才智
1.投票时期：2024年11月29日的交往日期，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.激动不错登录证券公司交往客户端通过交往系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的才智
1.互联网投票系统运行投票的时期为 2024年11月29日上昼 9:15，竣事时期为 2024年11月29日下昼 15:00。
2. 激动通过互联网投票系统进行蚁集投票，需按照《深圳证券交往所投资者蚁集劳上路份认证业务指引（2016 年改良）》的轨则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者做事密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统 功令指引栏目查阅。
3.激动根据取得的做事密码或数字文凭，登录 在轨则时期内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、出席本次激动大会现场会议的整个激动的食宿、交通费自理。
2、蚁集投票系统极度情况的处理景色：蚁集投票时代，如蚁集投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次激动大会的程度按当日见告进行。
六、备查文献
公司第十届董事会第二十一次会议决议
特此见告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2024年11月14日
附：
授权托福书
兹全权托福 先生（女士）代表我单元（本东谈主）出席中润资源投资股份有限公司2024年第一次临时激动大会，并按本授权托福书引导对以下会议审议事项运用表决权。
本单元（本东谈主）对本次会议审议事项的表决意见如下：
■
注：此托福书表决标记为“√”，请根据授权托福东谈主的本东谈主意见，对上述提案审议项弃取应承、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只可选其一，弃取提升一项或未弃取的，则视为授权托福东谈主对审议事项托福无效。
托福东谈主姓名或称号（签章）：
托福东谈主身份证号码或交易牌照号码：
托福东谈主抓股数目：
托福东谈主股份性质：
托福东谈主激动账号：
托福东谈主磋议景色： 签署日历：
本项授权的灵验期限：自签署日至中润资源投资股份有限公司2024年第一次临时激动大会竣事夫妻性生活影片。